Banreservas se mantiene a la vanguardia para enfrentar riesgos que amenazan el sistema bancario

Banreservas fortalece controles contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incorporando estándares internacionales y nuevas tecnologías como IA para proteger el sistema financiero.

(Fuente externa)

Banreservas refuerza controles contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, aseguró este jueves que la institución adopta “medidas rigurosas” y controles “cada vez más estrictos” para enfrentar los riesgos que el lavado de activos representa para el sistema financiero nacional.

Aguilera realizó estas declaraciones al inaugurar el Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por el banco. Destacó que Banreservas se mantiene a la vanguardia de los estándares internacionales y de las prácticas regionales que salvaguardan la integridad del sistema financiero.

“Para Banreservas, como referente nacional y regional, es una prioridad liderar acciones que promuevan el comportamiento ético en la sociedad y refuercen nuestra gobernanza en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo”, afirmó Aguilera.

El ejecutivo bancario subrayó que el lavado de activos, proveniente de actividades ilícitas, constituye un delito global complejo y difícil de detectar, con un impacto negativo en la integridad del sistema financiero. Citó estimaciones de la ONU y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que calculan que el movimiento ilegal de dinero representa entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, con flujos anuales superiores a 800,000 millones de dólares.

Aguilera también destacó que el auge de las criptomonedas ha diversificado los riesgos, impulsando innovaciones en detección que buscan impedir que el crimen organizado utilice los bancos para blanquear capitales.

Durante el congreso se impartieron conferencias sobre prevención del lavado de activos, incluyendo temas como “Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activos: desafíos estratégicos para la seguridad nacional y la gobernanza institucional”, a cargo de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso; “Del dato al riesgo: cómo la inteligencia artificial transforma la prevención del lavado de activos”, por Oscar Moratto; y “Cultura de cumplimiento en el sector público”, a cargo de Carlos Pimentel.

El evento contó con la presencia de funcionarios públicos, legisladores, empresarios y ejecutivos de Banreservas, quienes respaldaron los esfuerzos de la entidad para promover la transparencia y las buenas prácticas en el sistema financiero.

Diario Libre. (2025, septiembre 25). Banreservas se mantiene a la vanguardia para enfrentar riesgos que amenazan el sistema bancario. Diario Libre. https://www.diariolibre.com/economia/finanzas/2025/09/25/banreservas-se-mantiene-a-la-vanguarda-para-enfrentar-riesgos/3257304