De Jairo González a Investor Winner: la ola de casos de fraudes y estafas que sacude a RD

Jairo González recibe 8 años en Najayo y más de RD$890 millones en indemnizaciones por estafa financiera. Casos similares evidencian fraudes y piratería digital en RD.

(Fuente externa)

Fraudes financieros y estafas: el país enfrenta una ola de delitos económicos

Santo Domingo – La condena a ocho años de prisión de Jairo González por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha vuelto a poner el foco sobre los fraudes financieros y estafas en República Dominicana. González fue hallado culpable de asociación de malhechores, estafa por falsa calidad y ejercicio ilícito de actividades del mercado de valores, y deberá cumplir su sentencia en Najayo Hombres. Además, se le impuso una multa y el pago de indemnizaciones civiles que superan los 890 millones de pesos a favor de 287 víctimas.

La investigación reveló que González y su coimputado, Kelmin Santos Rodríguez, captaban fondos de inversionistas bajo la falsa promesa de transacciones en “valores virtuales” sin autorización oficial, ocasionando pérdidas millonarias a los afectados.

El país enfrenta actualmente múltiples procesos judiciales por estafas similares. Entre ellos destaca la Operación Domo, que desmanteló una red de piratería digital ofreciendo acceso ilegal a más de 1,400 canales y 14,000 películas y series de plataformas como Netflix, Disney++ y Amazon Prime Video. Los cuatro imputados enfrentan cargos por piratería digital, violación de derechos de autor y lavado de activos, con ganancias superiores a los 280 millones de pesos y más de un millón de dólares.

En otro caso, una organización vulneró la red digital de un banco, estafando más de 11 millones de pesos entre junio de 2024 y mayo de 2025. Los principales acusados enfrentan medidas de coerción mientras continúan las investigaciones.

Los fraudes inmobiliarios también han tenido un impacto significativo. La red liderada por Enmanuel Rivera Ledesma, operando desde 2019, captó más de 700 millones de pesos de inversionistas mediante proyectos ficticios de construcción. La Operación Guepardo, encabezada por Yves Alexandre Giroux y otros, ha recibido cerca de 300 querellas por estafas en proyectos inmobiliarios dirigidos a compradores locales y del exterior, con bienes incautados que incluyen vehículos y propiedades de alto valor.

Casos internacionales también repercuten en el país, como la llamada “estafa de los abuelos”, que operaba desde República Dominicana estafando a adultos mayores en Estados Unidos mediante engaños telefónicos. Además, la red Investor Winner, desmantelada mediante la Operación Gaviota, captó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones mediante un esquema piramidal, afectando a más de 330 víctimas.

La reciente condena de Jairo González y la continuidad de múltiples investigaciones evidencian un aumento en los fraudes financieros y estafas, afectando tanto a ciudadanos locales como a dominicanos residentes en el extranjero, y subrayan la necesidad de reforzar mecanismos de prevención y control en el país.

Diario Libre. (2025, 23 de septiembre). Redes desmanteladas y casos en juicio por estafas millonarias. Diario Libre. https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2025/09/23/redes-desmanteladas-y-casos-en-juicio-por-estafas-millonarias/3254853